Govori se, da je izraz "pranje denarja" izviral od Capone, ko je po mestu postavil pralnice, da bi prikril izvor denarja, zasluženega s prodajo alkohola. Morebitni nedovoljeni dobički bi se preprosto dodali prihodkom, ki jih ustvarijo pralnice in tako ponovno uvedeni v finančni sistem.
Kdo je izumil pranje denarja?
Meyer Lansky, eden od sodobnikov Al Caponea, je na koncu postal oče pranja denarja. Bil je odločen, da se bo izognil Caponeovi usodi (obsodba leta 1931 zaradi utaje davkov) in je bil tisti, ki je bil odgovoren za ugotovitev, kako uporabiti švicarski bančni sistem za skrivanje njegovih naraščajočih denarnih rezerv.
Zakaj se je začelo pranje denarja?
Izraz pranje denarja je bil prvič uporabljen na začetku 20. stoletja za označevanje operacij, katerih namen je bil na nek način legalizirati dohodek, pridobljen iz nezakonite dejavnosti, s čimer je olajšati njihovo vstop v denarni tok gospodarstva.
Ali je Capone ustvaril pranje denarja?
Denar, ki je pritekel v podjetja, je bilo za organe pregona težko slediti, kar pomeni, da bi lahko velike količine denarja zdrsnile skozi sistem neopaženo. … Čeprav je ta teorija zanimiva in priljubljena, je najverjetneje mit.
Kaj je zgodovina pranja denarja?
V preteklosti je pranje denarja obstoječe vsaj 2000 let. Kitajski trgovci so krožili z denarjem skozi različna podjetja in zapletene finančne transakcije, da bi skrili dohodek pred vladnimi birokrati.
