dogovor, vaša banka ne poroča o transakciji in teh dvignjenih zneskov ne bi vključili v svoje skupne vsote. … To ne vključuje prenosa sredstev s pomočjo bančnega čeka, bančnega nakazila, bančnega nakazila ali drugega pisnega naloga, ki ne vključuje fizičnega prenosa valute.
Ali v CTR vključite dvige na bankomatih?
Običajno so vsi dvigi, pologi itd. valute, opravljeni v enem delovnem dnevu, združeni (vključno s transakcijami na bankomatih) in prijavljeni v CTR. Če se transakcije, opravljene čez vikend, štejejo za isti delovni dan, potem da, CTR bi bil vložen.
Ali za transakcije na bankomatih veljajo zahteve za poročanje finančnih institucij?
Da. Vse posamezne transakcije, za katere finančna institucija ve, da jih izvaja ista oseba ali v njihovem imenu v enem delovnem dnevu, je treba združiti. … Če vsota gotovinskih bremenitev ali dobroimetja preseže 10.000 $ v delovnem dnevu, je potreben CTR.
Za katere transakcije je treba vložiti CTR?
Poročilo o valutnih transakcijah ali CTR je obvezno poročilo, ki ga je treba vložiti za transakcije v valuti, ki presegajo 10 000 $, kot del zahtev banke za preprečevanje pranja denarja.
Kaj je vključeno v CTR poročila o valutnih transakcijah)?
Poročilo o valutnih transakcijah (CTR) je poročilo, ki ga morajo ameriške finančne institucije vložiti pri FinCEN za vsako nakazilo, dvig, zamenjavo valute ali drugo plačilo ali prenos, s strani, prek ali v finančno institucijo, ki vključuje transakcijo v valuti več kot 10.000 $.
