Integracija Ta zadnja faza pranja denarja uspešno vrne tako imenovani 'očiščen' denar nazaj v gospodarstvo. Ko je denar prenesen iz zakonitih podjetij ali naložb ali pa je sled postalo pretežko slediti, se lahko denar nato vloži v velike naložbe.
Kako čisto je pranje denarja?
Pranje denarja vključuje tri osnovne korake za prikrivanje vira nezakonito zasluženega denarja in njegovo uporabnost: plasiranje, pri katerem se denar vnese v finančni sistem, običajno tako, da se razbije v številne različne depozite in naložbe; plastenje, pri katerem se denar premešava, da se ustvari razdalja …
Katero stopnjo pranja denarja je enostavno zaznati?
Pralci denarja so najbolj ranljivi, da bi jih ujeli. To je posledica dejstva, da lahko vlaganje velikih količin denarja (gotovine) v zakoniti finančni sistem povzroči sum uradnikov.
Katere so tri faze pranja denarja?
Pranje običajno poteka v dveh ali treh fazah:
- Umestitev.
- Sloj.
- Integracija / ekstrakcija.
Je tretja faza procesa pranja denarja?
Tretja od stopenj pranja denarja je 'integracija' 'Umazan' denar se zdaj absorbira v gospodarstvo, na primer prek nepremičnin. Ko bo "umazan" denar vložen in razporejen, bodo sredstva vključena nazaj v zakoniti finančni sistem kot "zakonito" plačilno sredstvo.
